شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
یک روز پس از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی ابراز شد؛
پنجمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران که به مثابه تمدید چندباره تعلیق ایران از بازگشت به فهرست اقدامات تقابلی یا لیست سیاه است، روز گذشته یعنی ساعاتی پس از اعلام این مهلت، با واکنش‌هایی در داخل کشور همراه شد. برخی نمایندگان ازجمله رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، این مهلت را به فال نیک گرفته و از آن به عنوان فرصتی برای کارشناسی جدی یاد کردند و البته گفتند که پرونده ایران درFATF در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمی‌گیرد.
کد خبر: ۲۱۵۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
رفتارهای دوگانه درقبال ایران؛
چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام ۴ جزیره آمریکایی و عربستان هم در این لیست بود.یکی از استدلال‌های طرفداران FATF برای لزوم همکاری با این نهاد و اجرای همه عناصر برنامه اقدام، وجهه بین‌المللی داشتن رتبه‌بندیِ FATF است. طرفداران FATF معتقدند تا زمانی که نام ایران در لیست سیاه FATF قرار داشته باشد، «همه دنیا» ما را کشوری پرریسک تلقی کرده و همکاری‌های مالی خود را با ما قطع می‌کنند و ایران در جامعه جهانی، منزوی می‌شود.
کد خبر: ۲۱۳۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح کرد؛
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هر چهارماه وضعیت ایران بررسی و رصد می‌شود، پس ما هر چهار ماه در معرض ریسک هستیم و دولت نمی‌خواهد این ریسک اتفاق بیفتد. ریسک اینکه تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار منتفی شود.وی افزود: دولت معتقد است برای حفظ ارتباطات بانکی بایدFATFرا بپذیریم و خودمان نباید زودتر به استقبال اینکهدر لیست سیاه قرار گیریم، برویم.
کد خبر: ۲۰۵۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
عدم تصمیم‌گیری در خصوص FATF؛
یکی از نگرانی های جدی فعالیت اقتصادی در رابطه با عدم الحاق به FATF آن است که اگر ایران دوباره در لیست سیاه قرار گیرد، تجارت و مبادلات مالی با دشواری‌های دوچندان صورت گیرد. مجمع بررسی عضویت در کنوانسیون پالرمو را به سال آینده انداخت تا همزمان با عضویت در سی‌اف‌تی به رای گیری گذاشته شود.
کد خبر: ۱۹۳۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
تغییر استراتژی شرکای ایران؛
تصویب لوایح چهارگانه FATF به رغم برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).
کد خبر: ۱۹۲۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
خلع سلاح مالی ایران؛
کارگروه اقدام مالی FATF اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف می‌کند و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.گزارش 80 صفحه‌ای FATF با موضوع مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی با تأکید بر توصیه‌های 2 و 7 و نتایج فوری 1 و 11، در پی اجرای مؤثرتر تحریم‌های شورای امینت در قبال ایران و کره شمالی است. تمرکز گزارش fatf بر ضمیمه B: پاراگراف 6 قسمت c قطعنامه 2231 علیه ایران و مطابق با توصیه 7 است.
کد خبر: ۱۹۰۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱